ISBN: 978-5-9614-5200-6
Внешнее покрытие издания: в пер.
Тираж издания: 1000
Язык текста: rus
Язык оригинала: eng
Фамилия автора в заголовке: Шатен
Инициалы автора (личного имени (имен)): П.-Л.
Основное заглавие: Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов
Сведения, относящиеся к заглавию: Пер. с англ.
Первые сведения об ответственности: Шатен П.-Л.
Место издания: Москва
Издатель: Альпина Паблишер
Дата издания: 2015
Объем издания (количество страниц): 316
Высота, см.: 24,2
Сопроводительный материал: в пер.
Индекс УДК: 347.73
Статус записи (Тип информации): В наличии
Ширина, см: 17
Толщина, см: 2,2
Вес в граммах: 640
Индекс ББК: 67.911.221.3 Ш28
Артикул: 2748341
Аннотация:

Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.